Hal yang paling mengejutkan tentang
daftar pencuci uang terburuk di dunia adalah bahwa, meskipun
pengelolaan untuk mencuci lebih dari US $ 50 miliar di antara mereka,
masa hukuman mereka di penjara adalah kurang dari satu tahun.Kami
memperkirakan bahwa mereka benar – benar pencuci uang “terbaik” di
dunia.
10. Semion Yudkovich Mogilevich
Lahir di Ukraina, Mogilevich diyakini oleh Eropa dan Amerika Serikat
badan-badan penegak hukum federal sebagai “bos dari bos” dari sebagian
besar sindikat Mafia Rusia di dunia.julukan Mogilevich meliputi “Don
Brainy” karena ketajaman bisnis, dan ia telah disebut “mafia paling
berbahaya di dunia”.
Mogilevich ditangkap di Moskow pada tahun 2008, karena penggelapan pajak tetapi dibebaskan kurang dari setahun kemudian.
kementerian dalam negeri Rusia menyatakan bahwa tuduhan terhadap
dirinya ” tidak bersifat sangat berat”. Dia ada di ‘daftar Sepuluh Orang
paling dicari oleh FBI.
Jumlah uang yang dicuci: Perkiraan lebih dari US $ 1 miliar.
Hukuman: Tidak ada.
9.Meyer Lansky
Meyer Lansky diakui sebagai bapak dari bentuk modern pencucian uang.Pada
1930, ia adalah orang pertama yang menggunakan Karibia untuk
menyembunyikan hasil kejahatan yang telah dicuci melalui Kasino di Las
Vegas, sebelum pindah ke Kuba di mana ia mengawasi perjudian konsesi.
Kemudian dalam hidup, Lansky akan mengadakan jutaan yang tak
terhitung di rekening bank Swiss dan perusahaan di Hong Kong, Israel dan
seluruh Amerika Selatan. Dia adalah seorang pakar pada pemanfaatan
fleksibel pejabat pemerintah, tidak pernah dihukum karena tuduhan
terhadap dirinya.
Jumlah dicuci: Sekitar US $ 1 miliar.
Hukuman: Tidak ada.
8. Al Capone
Alphonse “Al” Capone atau Scarface mungkin yang paling terkenal dari
semua gangster.Dia menciptakan sebuah organisasi kriminal di Amerika
pada tahun 1920, selama Era Larangan Miras, grossing sekitar $ 100 juta
dari hasil yang diperoleh secara ilegal setiap tahunnya, yang dicuci
melalui serangkaian usaha.
Dia ditahan, penahanan berikutnya di Alcatraz di tahun 1930-an bukan
sebagai akibat dari pencucian uang atau kegiatan kriminal seperti
bootlegging, prostitusi dan perjudian, namun karena dinyatakan bersalah
menghindari pajak.
Jumlah dicuci: Perkiraan US $ 1 miliar.
Hukuman: tujuh tahun penjara (untuk penggelapan pajak).
7. Sani Abacha
Sani Abacha adalah seorang pemimpin militer yang menjadi Presiden
Nigeria pada tahun 1993.Selama 5 tahun rezim, ia dan keluarganya
berhasil menyedot keluar dari kas negara total sebesar £ 3 miliar.Abacha
terdaftar oleh Transparency International sebagai pemimpin paling korup
keempat di dunia dalam sejarah.
Dia meninggal tiba-tiba pada tahun 1998 pada usia 54 tahun dan
dimakamkan segera tanpa otopsi apapun, rumor bahwa ia telah diracuni.
Jumlah dicuci: Perkiraan US $ 3 miliar.
Hukuman: Tidak ada.
6. Mobutu Sese Seko
Mobutu adalah Presiden Republik Demokratik Kongo 1965-1997.Dia adalah
nomor 3 pada pemimpin Transparency International daftar paling korup
menggelapkan sekitar US $ 5.000.000.000 – sebagian besar tidak
kembali.Mobutu dikenal secara teratur menyewa Concorde dari Air France
untuk penggunaan pribadi, termasuk perjalanan belanja ke Paris untuk
dirinya sendiri dan keluarganya.Ia meninggal dalam pengasingan di Maroko
pada tahun 1997,
Jumlah dicuci: Perkiraan US $ 5 miliar
Hukuman: Tidak ada.
5. Raja Leopold II dari Belgia
Pada 1885, dengan syarat bahwa penduduk harus dibawa ke dalam dunia
modern dan bahwa semua negara diperbolehkan untuk berdagang secara bebas
dengan itu, Leopold secara efektif diangkat patriark dan dermawan Kongo
Free State oleh negara-negara di dunia yang paling kuat.Namun, ia
segera menutup semua perbatasan, mengambil kendali pribadi semua bisnis,
dan mengubah negara itu menjadi kamp kerja paksa budak brutal dikelola
oleh preman-nya.
Dia diam-diam meyalurkan keuntungan besar dari Kongo (selama delapan
tahun di tahun 1890 adalah Kongo adalah pemasok terbesar di dunia karet)
melalui beberapa perusahaan perdagangan yang dimiliki sepenuhnya atas
namanya oleh induk perusahaan swasta.
Sebagian besar keuntungan haram digunakan untuk membiayai pembangunan
gedung-gedung besar untuk publik di Belgia, yang dianggap menjadi
sebuah ketulusan untuk kepentingan utama rakyat Belgia.
Pada tahun 1907, ketika Raja Leopold dipaksa untuk melepaskan kontrol
kepada pemerintah Belgia, penduduk Kongo telah berkurang 50 % dari
diperkirakan 20 juta menjadi 10 juta.
Jumlah dicuci: Penghasilan Tahunan Republik Demokratik Kongo selama 22 tahun.
Hukuman: Pemerintah Belgia membeli hak-hak Leopold ‘dalam rasa syukur’ ke Kongo sekitar US $ 5 juta.
4. Dawood Ibrahim
Dawood Ibrahim dituduh sebagai pos sindikat kriminal 5.000 anggota yang
beroperasi terutama di Pakistan, India dan Uni Emirat Arab.Dikatakan
bahwa ia telah berhasil mencuci miliaran dolar melalui jaringan Hawala
.Dia juga diduga telah menjadi penyelenggara dan financer dari tahun
1993 pemboman Mumbai dan sejumlah besar mencuci uang atas nama Osama Bin
Laden.
Pada tahun 2003 Amerika Serikat menyatakan Dawood Ibrahim seorang
“teroris global” kekayaannya diperkirakan sekitar US $ 5 miliar.
Amount Laundered : US$3-US$5 billion. Jumlah dicuci: US $ 3-US $ 5 miliar.
Hukuman: Ia tetap bebas dan keberadaannya tidak diketahui meskipun saat ini tinggal di Pakistan.
3. Ferdinand Marcos
Marcos adalah seorang pengacara yang memerintah sebagai Presiden
Filipina 1965-1986 sebelum digulingkan oleh pemberontakan orang
populer.Dia adalah nomor 2 pada pemimpin Transparency International yang
paling korup, daftar uang yang dicuci memiliki miliaran dolar
menggelapkan dana publik melalui Amerika Serikat, Swiss, dan
negara-negara lain, selama 20 tahun kekuasaannya.
Istrinya, Imelda, diketahui meninggalkan lebih dari 2.500 pasang
sepatu di lemari ketika ia dan marcos melarikan diri dari Manila.
Jumlah dicuci: USD5 miliar s.d. USD10 Miliar
Hukuman: Marcos meninggal karena serangan jantung pada tahun 1989 sementara di pengasingan di Honolulu, Hawaii, menunggu sidang.
2. Pablo Escobar
Ia dianggap sebagai kriminal terkaya dan paling sukses dalam sejarah
dunia.Pada tahun 1989, majalah Forbes menyatakan Escobar sebagai orang
terkaya ketujuh di dunia, dengan kekayaan pribadi yang diperkirakan
sebesar US $ 9 miliar.
Dia dan operasi saudaranya begitu sukses sehingga pada puncaknya
mereka menghabiskan US $ 1.000 per minggu hanya untuk membeli karet
gelang untuk membungkus tumpukan uang.
Juga, karena mereka memiliki lebih uang ilegal daripada yang dapat
mereka deposito di bank, mereka menyimpan gendelan uang tunainya di
gudang mereka, setiap tahunnya, sebanyak 10% “busuk” ketika tikus
merayap di malam hari dan menggigiti lembaran seratus dolar mereka.
Jumlah dicuci: US $ 5-US $ 10 miliar.
Hukuman: Hidup dalam penjara yang sangat mewah selama beberapa bulan
pada tahun 1992, ia melarikan diri setelah mendengar dia akan
dipindahkan ke penjara lain, dan segera terbunuh.
1. Presiden Suharto
Soeharto adalah Presiden Indonesia dari tahun 1967 – 1998.Segera setelah
pengunduran dirinya terpaksa, majalah Time menerbitkan sebuah artikel
tentang penelusuran kekayaannya sekitar US $ 15 miliar yang disebarkan
pada keluarganya di 11 negara.
Majalah ini juga mendokumentasikan lebih dari $ 73 Milyar pendapatan
dan aset yang telah melewati tangan keluarga Soeharto selama menjabat
sebagai Presiden Indonesia. Dia adalah nomor 1 dalam daftar Transparency
International sebagai pemimpin paling korup di dunia.
Jumlah dicuci: US $ 15 – US $ 35 miliar.
Hukuman: Soeharto dianggap terlalu tua untuk dibawa ke pengadilan dan meninggal pada tahun 2008.
Disusun oleh Gary Youinou, Pendiri KnowYourCountry.com , sebuah akses
terbuka di telepon perpustakaan yang mengandung 218 Laporan Negara
berfokus pada anti pencucian uang dan masalah sanksi.